00925 北京建设 公告及通告：董事会召开日期

香港交易及结算所有限公司及香港联合交易所有限公司对本公布之内容概不负

责，对其准确性或完整性亦不发表任何声明，并明确表示概不就因本公布全部或

任何部分内容而产生或因倚赖该等内容而引致之任何损失承担任何责任。

董事会召开日期

北京建设（控股）有限公司（「本公司」）董事会（「董事会」）宣布将于二零二五

年八月二十九日（星期五）举行董事会议，借以（其中）批准刊发本公司及其

附属公司截至二零二五年六月三十日止六个月的中期业绩公告，以及考虑派发中

期股息之建议（如有）。

承董事会命

北京建设（控股）有限公司

公司秘书

郑静富

香港， 二零二五年八月十八日

于本公布日期，执行董事为朱莹先生、萧健伟先生、方斌先生、许志刚先生及

郑静富先生；而独立非执行董事为葛根祥先生、陈进思先生及李惠群博士。