08152 明梁控股 公告及通告：董事会会议通告

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或完整性亦不发表任何声明，并明确表示概不就因本公告全部或任何部分内容而产生或因倚赖

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M&L HOLDINGS GROUP LIMITED

明梁控股集团有限公司

(于开曼群岛注册成立的有限公司)

(股份代号 ﹕8152)

董事会议通告

明梁控股集团有限公司(「本公司」）的董事会（「董事会」）谨此宣告，董事会将

于 2025 年 8 月 29 日 (星期五) 举行会议，以商讨 (其中包括) 考虑批准本公

司及其附属公司截至 2025 年 6 月 30 日止六个月的未经审核中期业绩，以及

考虑派发股息 (如有)。

承董事会命

明梁控股集团有限公司

公司秘书

李博彦

香港，2025年8月18日

本公告的资料乃遵照香港联合交易所有限公司《GEM证券上市规则》而刊载，旨在提供有关本

公司的资料﹔本公司董事 (「董事」) 愿就本公告的资料共同及个别地承担全部责任。各董事在

作出一切合理查询后，确认就其所知及所信，本公告所载资料在各重要方面均属准确完备，没有

误导或欺诈成分，且并无遗漏任何事项，足以令致本公告或其所载任何陈述产生误导。

于本公告日期，执行董事为吴丽明先生(董事会主席)、吴丽棠先生、吴丽宝先生及吴容旺先生，

而独立非执行董事为戴伟国先生、卢觉强工程师、刘志良先生及陆佩然女士。

本公告将于刊登日期后起计最少一连七日在香港联合交易所有限公司网页w.hkexnews.hk 内

之「最新公司公告」页内刊登，并于公司网页w.mleng.com 刊登。