02877 神威药业 公告及通告：董事会会议通知

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CHINA SHINEWAY PHARMACEUTICAL GROUP LIMITED

中国神威药业集团有限公司中国神威药业集团有限公司中国神威药业集团有限公司中国神威药业集团有限公司

(在开曼群岛注册成立之有限责任公司)

(股份代号：2877)

董事会议董事会议董事会议董事会议通知通知通知通知

中国神威药业集团有限公司（「本公司」）董事会（「董事会」）谨此宣布，董事会将于

二零二五年八月二十七日星期三举行董事会议，借以（其中包括）批准发布本公司

截至二零二五年六月三十日止六个月之中期业绩及考虑宣派股息。

承董事会命

中国神威药业集团有限公司中国神威药业集团有限公司中国神威药业集团有限公司中国神威药业集团有限公司

主席

李振江振江振江振江

香港，二零二五年八月十八日

于本公告日期，执行董事包括李振江先生、信蕴霞女士及李惠民先生；非执行董事为

周文成先生；而独立非执行董事包括廖舜辉先生、姚逸安先生及王桂华女士。