09963 高科桥 公告及通告：董事会议日期

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高科桥光导科技股份有限公司

(于开曼群岛注册成立之有限公司)

(股份代号：9963)

董事会议通告

高科桥光导科技股份有限公司（「本公司」）董事会（「董事会」）谨此

宣布，将于 二零二五年八月二十七日（星期三）假座香港北角英皇

道510号港运大厦7楼7A室举行董事会议，借以处理下列事项:

1. 考虑及批准本公司及其附属公司截至二零二五年六月三十日止

六个月之未经审核业绩 (该“中期业绩”);

2. 考虑及批准将于香港联合交易所有限公司网站及本公司网站刊

登有关该中期业绩之公布；

3. 考虑及批准派发股息（如有）;

4. 考虑及批准暂停办理股份过户登记手续（如需要）;及

5. 处理任何其他事项。

承董事会命

高科桥光导科技股份有限公司

何兴富

主席

香港， 二零二五年八月十八日

于本公告日期，本公司执行董事为何兴富先生、任国栋先生、徐进捷

先生及盛凌飞女士，独立非执行董事为李炜先生、刘少恒先生及梁昭

坤先生。