02386 中石化炼化工程 公告及通告：第五届董事会第七次会议决议公告

香港交易及结算所有限公司及香港联合交易所有限公司对本公告之内容概不负责，对其准确性或完整

性亦不发表任何声明，并明确表示，概不对因本公告全部或任何部分内容而产生或因倚赖该等内容而

引致的任何损失承担任何责任。

中石化炼化工程（集团）股份有限公司

SINOPEC Enginering (Group) Co., Ltd.*

（于中华人民共和国注册成立的股份有限公司）

（股份代号：2386）

第五届董事会第七次会议决议公告

中石化炼化工程（集团）股份有限公司（简称「本公司」）于2025年8月15日召开第五届

董事会（简称「董事会」）第七次会议（简称「会议」）。

会议的召集和召开符合有关法律、法规和《中石化炼化工程（集团）股份有限公司章

程（H股）》的规定。

董事会谨此宣布，经会议审议，以逐项表决方式通过下列议案：

一、 关于2025年上半年主要目标任务完成情况及下半年工作安排的报告

二、 关于经审计的2025年中期财务报告的议案

三、 关于2025年中期报告及业绩公告的议案

四、 关于2025年中期股息分派方案的议案

承董事会命

中石化炼化工程（集团）股份有限公司

尹凤兵

财务总监、董事会秘书

中国，北京

2025年8月17日

于本公告日期，本公司的董事为：蒋德军

#

、张新明

#

、向文武、李成峰、俞仁明*、叶政

+

、

赵劲松

+

、章旭彦

+

及谢艳丽

#

。

#

执行董事

* 非执行董事

+

独立非执行董事

本公告可于香港交易及结算所有限公司网站(w.hkexnews.hk)及本公司网站(w.segroup.cn)上浏

览。

* 仅供识别