08245 善裕集团控股 公告及通告：董事名单与其角色和职能
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Shanyu Group Holdings Company Limited
善裕集团控股有限公司
(于开曼群岛注册成立的有限公司)
（股份代号: 8245)
董事名单与其角色和职能
善裕集团控股有限公司的董事会（「董事会」）成员载列如下：
执行董事
杨成伟先生
王明君女士
独立非执行董事
蔡本立先生
叶善岚女士
余立彬先生
董事会设有三个委员会。该等委员会之组成及各董事会成员所担任的职位如
下：
审核委员会：
蔡本立先生（主席）
叶善岚女士
余立彬先生
薪酬委员会：
余立彬先生（主席）
蔡本立先生
叶善岚女士
提名委员会：
蔡本立先生（主席）
叶善岚女士
余立彬先生
承董事会命
善裕集团控股有限公司
执行董事
王明君
香港，二零二五年八月十五日
于本公告日期，董事会包括两名执行董事，即杨成伟先生及王明君女士；及三名独立非执行
董事，即蔡本立先生、叶善岚女士及余立彬先生。
本公告（各董事愿就此共同及个别对此负全责）乃遵照 GEM 上市规则之规定而提供有关本公
司之资料。 各董事在作出一切合理查询后确认，就其所知及所信，本公告所载资料在各重要
方面均准确完备，没有误 导或欺诈成分，且并无遗漏任何事项，足以令致本公告或其所载任
何陈述产生误导。
本公告将由其刊登日期起计最少七日于联交所网站w.hkexnews.hk「最新上市公司公告」及
本公司网站w.shanyugroup.com刊载。