02113 世纪集团国际 公告及通告：于二零二五年八月十五日举行之股东周年大会投票表决结果
| 普通决议案 | 票数 (%) | ||
|---|---|---|---|
| 赞成 | 反对 | ||
| 1. | 省览及采纳截至二零二五年三月三十一日止 年度之本公司经审核综合财务报表、本公司 董事会报告及独立核数师报告 | 69,014,000 (100.00%) | 0 (0.00%) |
| 该决议案因获得超过 50%票数赞成而通过。 | |||
| 2. | (a) 重选文伟麟先生为本公司执行董事 | 69,014,000 (100.00%) | 0 (0.00%) |
| 该决议案因获得超过 50%票数赞成而通过。 | |||
| (b) 重选林婉雯女士为本公司独立非执行董 事 | 69,014,000 (100.00%) | 0 (0.00%) | |
| 该决议案因获得超过 50%票数赞成而通过。 | |||
| (c) 授权本公司董事会厘定本公司董事薪酬 | 69,014,000 (100.00%) | 0 (0.00%) | |
| 该决议案因获得超过 50%票数赞成而通过。 | |||
香港交易及结算所有限公司及香港聯合交易所有限公司对本公告之内容概不负
责，对其准确性或完整性亦不发表任何声明，并明确表示，概不对因本公告全部或
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Century Group International Holdings Limited
世 纪 集 团 国 际 控 股 有 限 公 司
(于开曼群岛注册成立之有限公司)
(股份代号: 2113)
于二零二五年八月十五日举行之
股东周年大会投票表决结果
世纪集团国际控股有限公司（「本公司」）欣然宣布于二零二五年八月十五日举行
之本公司股东周年大会（「股东周年大会」）上提呈之决议案的投票表决结果如下：
| 普通决议案 | 票数 (%) | ||
|---|---|---|---|
| 赞成 | 反对 | ||
| 3. | 续聘奥柏国际会计师事务所为本公司核数 师，及授权本公司董事会厘定核数师之薪酬 | 69,014,000 (100.00%) | 0 (0.00%) |
| 该决议案因获得超过 50%票数赞成而通过。 | |||
| 4. | 授予董事一般性授权，以发行不超过本公司 已发行股份总数20%的本公司新股份（股东 周年大会通告第四项普通决议案） | 69,014,000 (100.00%) | 0 (0.00%) |
| 该决议案因获得超过 50%票数赞成而通过。 | |||
| 5. | 授予董事一般性授权，以购回不超过本公司 已发行股份总数10%之本公司股份（股东周 年大会通告第五项普通决议案） | 69,014,000 (100.00%) | 0 (0.00%) |
| 该决议案因获得超过 50%票数赞成而通过。 | |||
| 6. | 扩大授予董事配发、发行及处理本公司额外 股份的一般性授权，数额相当于本公司已购 回的股份总数（股东周年大会通告第六项普 通决议案） | 69,014,000 (100.00%) | 0 (0.00%) |
| 该决议案因获得超过 50%票数赞成而通过。 | |||
本公司于股东周年大会举行日期之已发行及已缴足股份合共804,750,000股。有关股
东周年大会上提呈的所有决议案，赋予持有人出席及于股东周年大会上就决议案投
赞成或反对票权利之股份合共804,750,000股。概无股份赋予持有人权利出席股东周
年大会并根据香港联合交易所有限公司（「联交所」）证券上市规则（「上市规则」）
第13.40条所载须于股东周年大会上放弃表决赞成决议案，亦无任何股份持有人须
根据上市规则规定于股东周年大会上放弃表决权。
本公司于香港的股份过户登记分处－联合证券登记有限公司于股东周年大会上担
任投票表决的监票人。
所有本公司董事（「董事」）均亲身或以电子途径出席股东周年大会。
有关上述于股东周年大会上提呈的决议案详情，本公司股东（「股东」）可参考于
二零二五年七月十一日刊发的通函，股东可透过本公司网站
w.centurygroup.com.hk或香港交易及结算所有限公司指定网站w.hkexnews.hk
浏览或下载该通函。
承董事会命
世纪集团国际控股有限公司
执行董事
文伟麟
香港，二零二五年八月十五日
于本公告日期，董事会由执行董事文伟麟先生，以及独立非执行董事罗家明先生、钟
文礼先生及林婉雯女士组成。