00840 天业节水 公告及通告：董事会会议通告

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其准确性或完整性亦不发表任何声明，并表明不会就因本公布全部或任何部分内容

而产生或因依赖该等内容而引致之任何损失承担任何责任。

（于中华人民共和国注册成立的股份有限公司）

XINJIANG TIANYE WATER SAVING IRIGATION SYSTEM COMPANY LIMITED

*

（股份代号：

）

新疆天业节水灌溉股份有限公司

董事会议通告

新疆天业节水灌溉股份有限公司（「本公司」）董事（「董事」）会（「董事会」）谨此宣布，

本公司将于二零二五年八月二十八日星期四上午十时三十分假座中华人民共和国新

疆维吾尔自治区石河子市经济技术开发区北三东路36号会议室举行董事会议，以

考虑及批准（其中包括）本公司及其附属公司截至二零二五年六月三十日止六个月之

未经审计中期业绩及其刊发，以及考虑派发中期股息（如有）。

承董事会命

新疆天业节水灌溉股份有限公司

主席

周刚

香港，二零二五年八月十五日

于本公告日期，董事会包括四名执行董事，分别为周刚先生（董事长）、蒋大勇先

生、王东伟先生及李政先生；以及三名独立非执行董事，分别为谷莉女士、洪维德

先生及何新林先生。

*仅供识别