02349 中国城市基础设施 公告及通告：董事会会议召开日期

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对其准确性或完整性亦不发表任何声明，并明确表示，概不对因本公布全部或任何

部分内容而产生或因倚赖该等内容而引致之任何损失承担任何责任。

（于开曼群岛注册成立之有限公司）

（股份代号：

）

董事会议召开日期

中国城市基础设施集团有限公司（「本公司」）董事会（「董事会」）宣布，谨订于二零

二五年八月二十九日（星期五）举行董事会议，借以（其中包括）审议及批准本公司

及其附属公司截至二零二五年六月三十日止六个月之未经审核综合财务报表，以及

考虑派付中期股息（如有），以及处理其他事项。

承董事会命

中国城市基础设施集团有限公司

公司秘书

陈恺贤

香港，二零二五年八月十五日

于本公告日期，董事会成员包括执行董事李朝波先生（主席兼行政总裁）及季加铭先

生；非执行董事张贵卿先生；以及独立非执行董事吴志豪先生、郭坚华先生及邝美

云女士。