01528 红星美凯龙 公告及通告：于2025年8月15日举行之2025年第五次临时股东大会之投票结果
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Red Star Macaline Group Corporation Ltd.
红星美凯龙家居集团股份有限公司
（一家于中华人民共和国注册成立的中外合资股份有限公司）
（股份代号：1528）
于2025年8月15日举行之
2025年第五次临时股东大会之投票结果
红星美凯龙家居集团股份有限公司（「本公司」）宣布，本公司于2025年8月15日
（星期五）下午二时正假座中华人民共和国（「中国」）上海市闵行区申长路1466弄美
凯龙环球中心B座南楼3楼会议中心举行2025年第五次临时股东大会（「临时股东
大会」），临时股东大会通告内所载的建议决议案已以投票方式表决通过。有关在
临时股东大会中审议的决议案详情，股东可参阅本公司日期为2025年7月28日的
临时股东大会通告及临时股东大会通函（「通函」）。除非本公告另有界定，本公告
内所用的词汇与通函内所界定者具有相同涵义。
于临时股东大会日期，股份总数为4,354,732,673股份（其中3,613,447,039股为A
股及741,285,634股为H股）。概无股东须根据《上市规则》就决议案放弃投票。概
无股份赋予持有人权利出席大会但须根据《上市规则》第13.40条放弃投票赞成决
议案。概无股东于通函中表明有意就于临时股东大会上提呈之任何决议案投反对
票或放弃投票。本公司之H股证券登记处香港中央证券登记有限公司于临时股东
大会上担任投票表决之监票人。召开临时股东大会符合《中华人民共和国公司法》
及《公司章程》规定。除车建兴先生未能出席外，本公司其余董事、全部监事及部
分高级管理人员出席了临时股东大会。
I. 召开大会
(1) 临时股东大会
赋予持有人权利出席临时股东大会并就决议案投票之股份总数为
4,353,687,873股份（本公司回购证券账户中的A股份不享有临时股东
大会表决权）。出席临时股东大会之股东（亲身或委任代表）所持具投票
权之股份总数为2,343,113,022 股，约占股份总数的53.82%。
| 序号 | 普通决议案 | 投票票数(%) | ||
|---|---|---|---|---|
| 赞成 | 反对 | 弃权 | ||
| 1. | 审议及批准关于增补徐国峰先生为本 公司董事会非执行董事的议案 | 2,339,452,426 (99.843772%) | 2,890,326 (0.123354%) | 770,270 (0.032874%) |
| 2. | 审议及批准关于修订《红星美凯龙家居 集团股份有限公司独立非执行董事工 作制度》的议案 | 2,297,788,491 (98.065628%) | 44,978,991 (1.919625%) | 345,540 (0.014747%) |
| 3. | 审议及批准关于修订《红星美凯龙家居 集团股份有限公司对外担保管理制度》 的议案 | 2,297,173,091 (98.039363%) | 45,599,691 (1.946116%) | 340,240 (0.014521%) |
| 4. | 审议及批准关于修订《红星美凯龙家居 集团股份有限公司关联交易管理制度》 的议案 | 2,297,252,591 (98.042756%) | 45,305,291 (1.933552%) | 555,140 (0.023692%) |
| 5. | 审议及批准关于修订《红星美凯龙家居 集团股份有限公司募集资金管理办法》 的议案 | 2,297,739,591 (98.063541%) | 44,996,691 (1.920380%) | 376,740 (0.016079%) |
| 6. | 审议及批准关于修订《红星美凯龙家居 集团股份有限公司对外投资管理制度》 的议案 | 2,297,547,631 (98.055348%) | 45,021,091 (1.921422%) | 544,300 (0.023230%) |
| 序号 | 特别决议案 | 投票票数(%) | ||
| 赞成 | 反对 | 弃权 | ||
| 7. | 审议及批准关于取消监事会暨修订《红 星美凯龙家居集团股份有限公司章程》 的议案 | 2,297,971,444 (98.073436%) | 44,530,978 (1.900505%) | 610,600 (0.026059%) |
| 8. | 审议及批准关于修订《红星美凯龙家居 集团股份有限公司股东大会议事规则》 的议案 | 2,297,622,901 (98.058561%) | 44,910,681 (1.916710%) | 579,440 (0.024729%) |
| 9. | 审议及批准关于修订《红星美凯龙家居 集团股份有限公司董事会议事规则》的 议案 | 2,297,777,591 (98.065162%) | 44,940,391 (1.917978%) | 395,040 (0.016860%) |
I. 临时股东大会之投票结果
有关临时股东大会上决议案之投票结果载列如下：
由于以上第1至6项普通决议案获出席临时股东大会之股东（包括其委任代表）
以半数以上之票数投票赞成，故该等决议案均已获正式通过为普通决议案。
由于以上第7至9项特别决议案获出席临时股东大会之股东（包括其委任代表）
以三分之二以上之票数投票赞成，故该等决议案均已获正式通过为特别决议
案。
I. 委任非执行董事
谨此提述通函及本公司日期为2025年7月28日有关建议委任非执行董事之公
告。于2025年8月15日举行之临时股东大会结束后，股东批准委任徐国峰先
生（「徐先生」）为非执行董事。获委任为非执行董事后，徐先生亦担任董事会
战略与投资委员会委员。
徐先生的履历详情及根据《上市规则》第13.51(2)条须予披露的其他资料载于
通函。截至本公告日期，相关资料概无变动。
董事会谨借此机会欢迎徐先生加入董事会。
承董事会命
红星美凯龙家居集团股份有限公司
董事会秘书兼联席公司秘书
邱喆
中国，上海
2025年8月15日
于本公告日期，本公司的执行董事为李玉鹏、车建兴、施姚峰及杨映武；非执行