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COSCO SHIPING ENERGY TRANSPORTATION CO., LTD.*

中远海运能源运输股份有限公司

（在中华人民共和国注册成立之股份有限公司）

（股份代号：

）

(1)

取消监事会及废止监事会议事规则

及

(2)

建议修订公司章程及议事规则

本公告乃由中远海运能源运输股份有限公司（「本公司」）根据香港联合交易所有限

公司（「联交所」）证券上市规则（「上市规则」）第

13.51(1)

条作出。

根据二零二四年七月一日生效的《中华人民共和国公司法》、《上市公司章程指引

（

年修订）》及上市规则等相关规定，并结合本公司实际情况，本公司董事会（「董

事会」）建议作出若干修订（「建议修订」），包括（但不限于）：

(i)

取消监事会并废止《监

事会议事规则》；

(i)

对本公司章程（「公司章程」）作出若干修订；

(i)

修订董事会及股

东会议事规则，以使本公司符合中华人民共和国相关法律法规及上市规则的最新

要求，并作出其他配套修订和规范性整理。

本公司已于二零二五年八月十五日召开董事会议，审议批准（其中包括）建议修

订。建议修订的完整版本将载于即将寄发予股东的通函中。董事会认为建议修订符

合本公司及股东的整体利益。

*

仅供识别

---

建议修订尚需经本公司股东（「股东」）于本公司适时召开的临时股东大会（「临时股东

大会」）上批准，并需在中国境内有关政府部门完成登记或备案手续，方可作实。

一份载有（其中包括）建议修订详情及召开临时股东大会通告的通函，将于切实可行

情况下尽快寄发予本公司股东。

同时，董事会分别修订了董事会下设审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会、

战略委员会以及风险与合规管理委员会的实施细则（统称「董事会专门委员会实施

细则」）。经修订的董事会专门委员会工作细则将与公司章程同步生效。

承董事会命

中远海运能源运输股份有限公司

公司秘书

倪艺丹

中国，上海

二零二五年八月十五日

于本公告刊发日期，董事会由执行董事任永强先生及朱迈进先生，非执行董事汪树青

先生、王威先生及周崇沂女士，以及独立非执行董事黄伟德先生、李润生先生、

赵劲松先生及王祖温先生所组成。