00065 弘海高新资源 公告及通告：董事会会议日期

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GrandOceanAdvancedResourcesCompanyLimited

弘海高新资源有限公司

（于开曼群岛注册成立之有限公司）

（股份代号：65）

董事会议日期

弘海高新资源有限公司（「本公司」）董事会（「董事会」）谨此公布，本公司将于二零二五年

八月二十九日（星期五）举行董事会议，以（其中包括）考虑及批准本公司及其附属公司

截至二零二五年六月三十日止六个月之未经审核中期业绩及其发布，以及考虑建议派发

中期股息（如有）。

承董事会命

弘海高新资源有限公司

执行董事

吴映吉

香港，二零二五年八月十五日

于本公告日期，董事会包括一名执行董事，为吴映吉先生；一名非执行董事，为邝沛贤女

士；以及三名独立非执行董事，分别为李伟明先生、畅学军先生及李巨辉先生。