01055 中国南方航空股份 公告及通告：董事会召开日期

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（在中华人民共和国注册成立的股份有限公司）

（股份代号：1055）

董事会召开日期

中国南方航空股份有限公司（「本公司」）董事会（「董事会」）兹通告谨定于2025年8月

28日（星期四）举行董事会议，借以考虑及通过（其中包括）本公司截至2025年6月30日

止六个月的中期业绩及派发中期股息（如有）。

承董事会命

中国南方航空股份有限公司

联席公司秘书

陈威华及刘巍

中华人民共和国，广州

2025年8月15日

于本公告日期，董事包括执行董事马须伦及韩文胜;及独立非执行董事何超琼、郭为、张俊

生及祝海平。