08223 紫元元 公告及通告：董事会会议召开日期

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ZiyuanyuanHoldingsGroupLimited

紫元控股集团有限公司

（于开曼群岛注册成立的有限公司）

（股份代号：8223）

董事会议召开日期

紫元控股集团有限公司（「

本公司

」）董事（「

董事

」）会（「

董事会

」）兹通告本公司将于

二零二五年八月二十九日

(

星期五

)

于中国深圳市南山区大新路

号马家龙创新大厦

A

座

层举

行董事会议，以

(

其中包括

)

考虑及批准本公司及其附属公司截至二零二五年六月三十日止六个

月的中期业绩公告及建议派发中期股息

(

如有

)

。

承董事会命

紫元控股集团有限公司

主席兼行政总裁

张俊深先生

香港，二零二五年八月十五日

于本公告日期，执行董事为张俊深先生（主席兼行政总裁）及田志威先生，非执行董事为吕迪先

生及李新培女士，而独立非执行董事为陈志峰先生、周兆恒先生及邓斌博士。

本公告的资料乃遵照联交所GEM上市规则而刊载，旨在提供有关本公司的资料；董事愿就本公

告的资料共同及个别承担全部责任。各董事在作出一切合理查询后，确认就其所知及所信，本公

告所载资料在各重要方面均属准确完备，没有误导或欺诈成份；且并无遗漏任何事项，足以令致

本公告或其所载任何陈述产生误导。

本公告将由刊登日期起计最少七天于披露易网站w.hkexnews.hk「最新上市公司公告」网页刊登。

本公告亦将刊载于本公司网站w.ziygroup.com。