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Shandong Boan Biotechnology Co., Ltd.

山东博安生物技术股份有限公司

（于中华人民共和国注册成立的股份有限公司）

（股份代号：6955）

董事会议通告

山东博安生物技术股份有限公司（「本公司」）董事会（「董事会」）谨此宣布，本公

司将于二零二五年八月二十七日（星期三）举行董事会议，借以（其中包括）批

准本公司截至二零二五年六月三十日止之中期业绩及其发布，并考虑派发中

期股息（如有）。

承董事会命

山东博安生物技术股份有限公司

主席、首席执行官及执行董事

姜华

中华人民共和国，烟台，二零二五年八月十五日

于本公告日期，本公司执行董事为姜华女士、窦昌林博士及王盛翰先生；本公

司非执行董事为刘元冲先生、李莉女士及李世旭先生；及本公司独立非执行董

事为史录文教授、戴继雄先生及余家林博士。