01630 建成控股 公告及通告：于二零二五年八月十五日举行之二零二五年股东周年大会之投票结果
| 于二零二五年股东周年大会上提呈 之普通决议案 | 投票数目 （占投票总数之概约百分比） | 投票总数 | ||
|---|---|---|---|---|
| 赞成 | 反对 | |||
| 1. | 采纳截至二零二五年三月三十一 日止年度本公司及其附属公司之 经审核综合财务报表以及本公司 董事(｢董事｣)会报告及本公司核 数师报告 | 1,125,696,800 (100%) | 0 (0%) | 1,125,696,800 |
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香港交易及结算所有限公司及香港联合交易所有限公司 (｢联交所｣)对本公告之内容
概不负责，对其准确性或完整性亦不发表任何声明，并明确表示概不就因本公告全
部或任何部分内容而产生或因倚赖该等内容而引致之任何损失承担任何责任。
Kin Shing Holdings Limited
建成控股有限公司
（于开曼群岛注册成立之有限公司）
( 股份代号： 1630 )
于二零二五年八月十五日举行之
二零二五年股东周年大会之投票结果
兹提述本公司日期均为二零二五年七月十七日之二零二五年股东周年大会通函 (｢二
零二五年股东周年大会通函｣)及二零二五年股东周年大会(｢二零二五年股东周年大
会｣)通告(｢二零二五年股东周年大会通告｣)。除非文义另有所指，否则本公告所用
词汇与二零二五年股东周年大会通函所定义者具有相同涵义。
董事会欣然宣布，二零二五年股东周年大会已于二零二五年八月十五日(星期五)上
午十时三十分于香港九龙尖沙咀海港城港威中心第5座16楼举行，二零二五年股东
周年大会通告所载之所有提呈决议案已藉投票方式由股东正式通过。
本公司之香港股份过户登记分处卓佳证券登记有限公司获委任为二零二五年股东周
年大会之投票监票员。
决议案之投票结果如下：
| 于二零二五年股东周年大会上提呈之 普通决议案 | 投票数目 （占投票总数之概约百分比） | 投票总数 | ||
|---|---|---|---|---|
| 赞成 | 反对 | |||
| 2. | (a) 重选梁志杰先生为执行董事 | 1,125,696,800 (100%) | 0 (0%) | 1,125,696,800 |
| (b) 重选曹玉清女士为执行董事 | 1,125,696,800 (100%) | 0 (0%) | 1,125,696,800 | |
| (c) 重选周迪将先生为执行董事 | 1,125,696,800 (100%) | 0 (0%) | 1,125,696,800 | |
| (d) 重选陈钖茂先生为执行董事 | 1,125,696,800 (100%) | 0 (0%) | 1,125,696,800 | |
| (e) 重选黄玉麟先生为独立非执行 董事 | 1 ,125,696,800 (100%) | 0 (0%) | 1,125,696,800 | |
| (f) 重选林伟雄先生为独立非执行 董事 | 1 ,125,696,800 (100%) | 0 (0%) | 1,125,696,800 | |
| (g) 重选林继阳先生为独立非执行 董事 | 1,125,696,800 (100%) | 0 (0%) | 1,125,696,800 | |
| (h) 授权董事会厘定董事薪酬 | 1,125,696,800 (100%) | 0 (0%) | 1,125,696,800 | |
| 3. | 续聘国卫会计师事务所有限公司为 本公司核数师并授权董事会厘定其 薪酬 | 1,125,696,800 (100%) | 0 (0%) | 1,125,696,800 |
| 4. | 授予本公司董事一般授权以配发、 发行及处理不超过本公司于通过本 决议案日期已发行股本20%之额外 股份 | 1,125,696,800 (100%) | 0 (0%) | 1,125,696,800 |
| 5. | 授予本公司董事一般授权以购回不 超过本公司于通过本决议案日期已 发行股本10%之股份 | 1,125,696,800 (100%) | 0 (0%) | 1,125,696,800 |
| 6. | 扩大授予本公司董事之一般授权以 配发、发行及处理数目不超过本公 司所购回股份数目之本公司股本中 之额外股份 | 1,125,696,800 (100%) | 0 (0%) | 1,125,696,800 |
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上述决议案仅为撮要， 全文请参阅二零二五年股东周年大会通告。
于二零二五年股东周年大会日期：
(a) 本公司已发行及赋予其持有人出席二零二五年股东周年大会及就决议案投赞成
或反对票之股份总数为1,500,000,000 股。
(b) 根据上市规则第13.40条所载，概无赋予股东出席二零二五年股东周年大会及须
就决议案放弃投赞成票之股份。
(c) 概无股东须根据上市规则于二零二五年股东周年大会上就任何决议案放弃投票。
(d) 并无股东于二零二五年股东周年大会通函中表示其有意于二零二五年股东周年
大会上就任何决议案投反对或放弃投票。
由于超过50%票数赞成第1至6项决议案，第1至6项决议案已正式通过为本公司之普通
决议案。
本公司董事出席二零二五年股东周年大会的情况如下：
– 执行董事梁志杰先生、曹玉清女士、周迪将先生及陈钖茂先生及独立非执行董事
黄玉麟先生亲身出席二零二五年股东周年大会。
– 独立非执行董事林继阳先生及林伟雄先生以电话会议形式出席二零二五年股东周
年大会。
承董事会命
建成控股有限公司
梁志杰
主席兼执行董事
香港， 2025年8月15日
于本公告日期，执行董事为梁志杰先生、曹玉清女士、周迪将先生及陈钖茂先生，及独立非
执行董事为黄玉麟先生、林伟雄先生及林继阳先生。