00245 中薇金融 公告及通告：董事会会议召开日期
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或任何部份内容而产生或因倚赖该等内容而引致的任何损失承担任何责任。
（于香港注册成立之有限公司）
（股份代号：245）
China Vered Financial Holding Corporation Limited
中薇金融控股有限公司
董事会议召开日期
中薇金融控股有限公司（「本公司」，连同其附属公司统称「本集团」）董事会（「董事
会」）谨此宣布，将于二零二五年八月二十七日（星期三）举行董事会议，借以考
虑及通过本集团截至二零二五年六月三十日止六个月之未经审核中期业绩，及派
发中期股息之建议（如有），以及处理其他事项。
承董事会命
中薇金融控股有限公司
主席
黄金源
香港，二零二五年八月十五日
于本公告日期，董事会成员包括(1)本公司执行董事李峰先生及解放先生；(2)本公
司非执行董事黄金源先生及孙皓舒女士；及(3)本公司独立非执行董事郑大双先
生、高明东先生、孙俊辰先生及王加威先生。