00866 中国秦发 公告及通告：董事会召开日期

香港交易及结算所有限公司和香港联合交易所有限公司对本公布的内容概

不负责，对其准确性或完整性亦不发表任何声明，并明确表示概不就因本

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任何责任。

中国秦发集团有限公司

CHINAQINFAGROUPLIMITED

（于开曼群岛注册成立的有限公司）

（股份代号︰00866）

董事会召开日期

中国秦发集团有限公司（「本公司」）之董事（「董事」）会（「董事会」）谨此宣布

将于二零二五年八月二十七日（星期三）下午二时正假座中国香港湾仔港湾

道18号中环广场57楼5703室举行董事会议，以（其中包括）审议及批准本

公司及其附属公司截至二零二五年六月三十日止六个月之中期业绩并考虑

建议派发中期股息（如有）。

承董事会命

中国秦发集团有限公司

主席

徐达先生

香港，二零二五年八月十五日

于本公布日期，董事会成员包括执行董事徐达先生、白韬先生、翟依峰先

生及邓冰晶女士；以及独立非执行董事沙振权教授、何嘉耀先生及龙玉峰

先生。