01129 中国水业集团 公告及通告：董事会会议日期

香港交易及结算所有限公司及香港联合交易所有限公司对本公告之内容概不负责，对其准确性或

完整性亦不发表任何声明，并明确表示概不就因本公告全部或任何部分内容而产生或因依赖该等

内容而引致之任何损失承担任何责任。

董事会议日期

中国水业集团有限公司（「本公司」）董事（「董事」）会（「董事会」）谨此宣布，本公司

董事会议将于二零二五年八月二十八日（星期四）下午四时三十分于香港九龙湾

宏照道19号金利丰国际中心8楼H室，以（其中包括）批准刊发本集团（包括本公司

及其附属公司）截至二零二五年六月三十日止六个月之中期业绩，及考虑建议派

发中期股息（如有）。

承董事会命

中国水业集团有限公司

主席兼执行董事

朱勇军先生

香港，二零二五年八月十五日

于本公告日期，董事会包括朱勇军先生（主席）及朱燕女士（均为执行董事）；及黄兆强先生、林

长盛先生及麦家荣先生（均为独立非执行董事）。

*仅供识别