08309 万成环球控股 公告及通告：于2025年8月15日举行之股东周年大会的投票表决结果
| 普通决议案 | 票数(%) | ||
|---|---|---|---|
| 赞成 | 反对 | ||
| 1. | 省 览、考 虑 及 采 纳 本 公 司 截 至2025年3月31日 止年度的经审核综合财务报表、董事（「董事」） 会报告及核数师报告。 | 383,910,200 (100%) | 0 (0%) |
香港交易及结算所有限公司及香港联合交易所有限公司对本公告的内容概不负
责，对其准确性或完整性亦不发表任何声明，并明确表示概不对因本公告全部
或任何部分内容而产生或因倚赖该等内容而引致的任何损失承担任何责任。
Man Shing Global Holdings Limited
万成环球控股有限公司
（于开曼群岛注册成立的有限公司）
（股份代号：8309）
于2025年8月15日举行之股东周年大会的投票表决结果
董事会欣然宣布，所有列载于股东周年大会通告内的建议决议案均以投票表
决方式获股东于股东周年大会上正式通过。
兹提述万成环球控股有限公司（「本公司」）日期为2025年6月27日的通函（「通函」）
及本公司股东周年大会（「股东周年大会」）通告（「股东周年大会通告」）。除文义另
有所指外，本公告所用词汇与通函所界定者具有相同涵义。
于2025年8月15日举行之股东周年大会上，所有载列于股东周年大会通告内的建
议决议案（「决议案」）均以投票方式进行表决。有关决议案于股东周年大会上的
投票表决结果如下：
| 普通决议案 | 票数(%) | ||
|---|---|---|---|
| 赞成 | 反对 | ||
| 2. | (i) 授权董事会（「董事会」）厘定全体董事的酬 金；及 | 383,910,200 (100%) | 0 (0%) |
| (ii) 重选： | |||
| (a) 黄创成先生为执行董事； | 383,910,200 (100%) | 0 (0%) | |
| (b) 黄家敏女士为执行董事；及 | 383,910,200 (100%) | 0 (0%) | |
| (c) 李伯仲先生为独立非执行董事。 | 383,910,200 (100%) | 0 (0%) | |
| 3. | 续聘中正天恒会计师有限公司为本公司核数 师，并授权董事会厘定其酬金。 | 383,910,200 (100%) | 0 (0%) |
| 4. | 授予董事一般授权以配发、发行及处理不超过 于本决议案获通过当日本公司已发行股本20% 的额外股份。 | 383,910,200 (100%) | 0 (0%) |
| 5. | 授予董事一般授权以购回不超过于本决议案获 通过当日本公司已发行股本（不包括库存股份） 10%的股份。 | 383,910,200 (100%) | 0 (0%) |
| 6. | 扩大授予董事配发、发行及处理本公司股本中 额外股份的一般授权，方法为加入本公司所购 回股份的总面值，惟有关数额不得超过于本决 议案获通过当日本公司已发行股本（不包括库 存股份）的10%。 | 383,910,200 (100%) | 0 (0%) |
由于超过50%票数赞成第1至6项决议案，在股东周年大会上提呈之第1至6项决
议案已获正式通过为本公司普通决议案。
本公司于股东周年大会当日已发行股份总数为600,000,000股。
赋予股东权利以出席股东周年大会并可于会上对决议案投票的股份总数为
600,000,000股。
概无任何股份赋予股东权利以出席股东周年大会但须根据GEM上市规则第
17.47A条所载放弃表决赞成决议案。
概无股东须根据GEM上市规则规定于股东周年大会上就任何决议案放弃投票。
概无股东于通函中表明彼等打算在股东周年大会上投票反对任何决议案或就任
何决议案放弃投票。
本公司的股份过户登记分处卓佳证券登记有限公司于股东周年大会上担任点票
的监票员。
本公司执行董事黄创成先生，黄万成先生，黄志豪先生，黄家敏女士；及独立非
执行董事李伯仲先生，欧阳天华先生，及招家炜先生出席了股东周年大会。
承董事会命
万成环球控股有限公司
主席兼执行董事
黄创成
香港，2025年8月15日
于本公告日期，董事为：
执行董事：
黄创成先生
黄万成先生
黄志豪先生
黄家敏女士
独立非执行董事：
李伯仲先生
欧阳天华先生
招家炜先生
本公告的资料乃遵照香港联合交易所有限公司GEM证券上市规则而刊载，旨在
提供有关本公司的资料；本公司的董事愿就本公告的资料共同及个别地承担全
部责任。本公司各董事在作出一切合理查询后，确认就其所知及所信，本公告所
载资料在各重要方面均属准确完备，没有误导或欺诈成分，且并无遗漏任何事项，
足以令致本公告或其所载任何陈述产生误导。
本公告将自其刊发日起于香港联合交易所有限公司网站 w.hkexnews.hk
「最新上市公司公告」一页内保留至少七天，以及于本公司网站 w.manshing.com.hk
公布。