02600 中国铝业 公告及通告：董事会召开日期

香港交易及结算所有限公司及香港联合交易所有限公司对本公告的内

容概不负责，对其准确性或完整性亦不发表任何声明，并明确表示，概

不对因本公告全部或任何部分内容而产生或因倚赖该等内容而引致的

任何损失承担任何责任。

董事会召开日期

中国铝业股份有限公司（「本公司」）董事会（「董事会」）谨此宣布本公司将

于2025年8月27日（星期三）召开董事会议，借以（其中包括）审议及批准

本公司及其附属公司截至2025年6月30日止六个月期间之未经审计的中

期业绩及考虑派发中期股息（如有）之建议。

承董事会命

中国铝业股份有限公司

葛小雷

公司秘书

中国‧北京

2025年8月15日

于本公告刊发日期，董事会成员包括执行董事何文建先生、毛世清先生

及蒋涛先生，非执行董事李谢华先生及江皓先生，独立非执行董事余劲

松先生、陈远秀女士及李小斌先生。

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