00038 第一拖拉机股份 公告及通告：董事会会议召开日期

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对其准确性或完整性亦不发表任何声明，并明确表示，概不对因本公告全部或任何

部份内容而产生或因倚赖该等内容而引致的任何损失承担任何责任。

董事会议召开日期

本公告乃根据香港联合交易所有限公司证券上市规则第

13.43

条而刊发。

第一拖拉机股份有限公司（「本公司」）的董事（「董事」）会（「董事会」）宣布将于二零

二五年八月二十八日举行董事会议，以审议及批准（当中包括）本公司及附属公司

截至二零二五年六月三十日止六个月的中期业绩以作刊发之用及中期股息的建议，

以及处理任何其他事项。

承董事会命

第一拖拉机股份有限公司

于丽娜

公司秘书

中国

•

洛阳

二零二五年八月十五日

于本公告日期，董事会成员包括执行董事赵维林先生（董事长）及魏涛先生；非执

行董事方宪法先生、杨建辉先生及苗雨先生；以及独立非执行董事王书茂先生、

徐立友先生及黄绮汶女士。

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