00747 沈阳公用发展股份 公告及通告：董事会会议通知

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责，对其准确性或完整性亦不发表任何声明，并明确表示概不就因本公告全部或

任何部分内容而产生或因倚赖该等内容而引致的任何损失承担任何责任。

（在中华人民共和国注册成立之股份有限公司）

（股份代号：747）

Shenyang Public Utility Holdings Company Limited

沈阳公用发展股份有限公司

董事会议通知

沈阳公用发展股份有限公司（「本公司」）董事会（「董事会」）谨此宣布，本公司将于

二零二五年八月二十七日（星期三）举行董事会议，借以批准（其中包括）本公司

及其附属公司截至二零二五年六月三十日止六个月的中期财务业绩及其公布，以

及考虑派付中期股息（如有）。

承董事会命

沈阳公用发展股份有限公司

主席

张敬明

中国，沈阳，二零二五年八月十五日

在本公告发出日，本公司之执行董事为张敬明先生、黄春锋先生及冷小荣先生；

本公司之非执行董事为周霆欣先生；及本公司之独立非执行董事为罗卓强先生、

蒋海玲女士及毛海滨先生。