00126 佳宁娜 公告及通告：完成可换股债券条款及条件之建议第二次修订
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全部或任何部份内容而产生或因倚赖该等内容而引致的任何损失承担任何责
任。
本公告仅供参考，并不构成收购、购买或认购本公司证券之邀请或要约。
佳宁娜集团控股有限公司
CARIANA GROUP HOLDINGS COMPANY LIMITED
（于百慕达注册成立之有限公司）
（股份代号：
）
完成可换股债券条款及条件之建议第二次修订
兹提述佳宁娜集团控股有限公司（「本公司」）日期为二零二五年七月三十一日
的公告（「该公告」），内容有关（其中包括）可换股债券之建议条款修订。除另有
界定者外，本公告所用词汇与该公告所界定者具有相同涵义。
董事会欣然宣布，由于第二份修订契据所载的所有先决条件均已获达成，建
议条款修订已于二零二五年八月十五日生效。
对本公司股权架构的影响
本公司
(i)
于本公告日期；及
(i)
紧随可换股债券按初始转换价获悉数转换后（假
设自本公告日期起直至可换股债券获悉数转换止本公司股权架构并无发生其
他变化）的股权架构载列如下：
(i)
于本公告日期
(i)
紧随可换股债券
按初始转换价获悉数转换后
股份数目
占股权概约
百分比股份数目
占股权概约
百分比
马介璋先生（「马介璋先生」）
361,283,98622.99361,283,98620.76
Regent World Investments Limited
（「
Regent World
」）（附注
）
184,121,62511.72184,121,62510.58
Bond Wel Investments Limited
（「
Bond Wel
」）（附注
）
75,007,4004.7775,007,4004.31
张莲娇女士（「张女士」）（附注
）
7,050,0000.457,050,0000.41
马介钦先生（「马介钦先生」）
204,888,71413.04204,888,71411.78
Grand Wealth Investments Limited
（「
Grand Wealth
」）（附注
）
74,651,0404.7574,651,0404.29
Peaceful World Limited
（「
Peaceful World
」）（附注
）
19,050,0001.2119,050,0001.09
Real Potential Limited
（「
Real Potential
」）（附注
）
7,500,0000.487,500,0000.43
郭洁薇女士（「郭女士」）（附注
）
3,200,0000.203,200,0000.18
马鸿铭先生（「马鸿铭先生」）
476,0000.03476,0000.03
马介璋先生及马介钦先生及
彼等一致行动人士
937,228,76559.64937,228,76553.86
认购人
A
（附注
）
–75,000,0004.31
认购人
B
（附注
）
–
认购人
C
（附注
）
–93,563,1295.38
其他公众股东
634,130,65540.36634,130,65536.45
总计
1,571,359,420100.001,739,922,549100.00
附注：
1.
马介璋先生及其家族为一项全权信托的受益人，而该全权信托实际拥有
Regent World
全部已发行股本及
Bond Wel
全部已发行股本的
70%
。于本公告日期，
Regent World
拥有
184,121,625
股份及
Bond Wel
拥有
75,007,400
股份。
2.
张女士为马介璋先生的配偶。
3.
马介钦先生及其家族为一项全权信托的受益人，而该全权信托实际拥有
Grand Wealth
及
Peaceful World
的全部已发行股本。于本公告日期，
Grand Wealth
拥有
74,651,040
股
份及
Peaceful World
拥有
19,050,000
股份。
4. Peaceful World
拥有
Real Potential
的全部已发行股本。于本公告日期，
Real Potential
拥有
7,500,000
股份。因此，
Real Potential
于本公司的权益被视为
Peaceful World
的权益，而
马介钦先生亦因上文附注
所述理由而被视为于其中拥有权益。
5.
郭女士为马介钦先生的配偶。
6.
根据未偿还本金总额为
67,425,251.80
港元且由认购人
A
及认购人
C
分别持有
30,000,000
港元及
37,425,251.80
港元的可换股债券，于可换股债券以每股转换股份
0.4
港元的初始
转换价获悉数转换时，将向认购人
A
及认购人
C
分别配发及发行
75,000,000
股转换股份
及
93,563,129
股转换股份。根据可换股债券的条款及条件，将不会发行任何零碎股份，
亦不会就欠付认购人
C
的
0.40
港元可换股债券的余下未偿还本金额作出现金调整。
承董事会命
佳宁娜集团控股有限公司
主席
马介钦先生
香港，二零二五年八月十五日
于本公告日期，董事会成员包括执行董事马介璋先生（名誉主席）、马介钦先生
（主席）、马鸿铭先生（副主席）、梁锐先生及马鸿文先生；及独立非执行董事
黄思竞先生、张华峰先生及廖玲小姐。