00348 中国智能健康公告及通告：董事会会议召开日期

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CHINA HEALTHWISE HOLDINGS LIMITED

（于开曼群岛注册成立之有限公司）

（股份代号：348）

中国智能健康控股有限公司（「本公司」）之董事（「董事」）会（「董事会」）宣布本公司董事

会议将于二零二五年八月二十七日（星期三）举行，借以（其中包括）批准刊发本公司

及其附属公司截至二零二五年六月三十日止六个月的未经审核中期业绩，以及考虑派发

中期股息（如适用）以及处理其他事项。

承董事会命

中国智能健康控股有限公司

主席兼执行董事

李雄伟

香港，二零二五年八月十五日

于本公告日期，执行董事为李雄伟先生（主席）、张国伟先生（副主席）、梁奕曦先生、

劳明韵女士、袁辉霞先生及杨强胜先生；以及独立非执行董事为黎学廉先生及曾展鹏先生。