00125 新兴光学 公告及通告：于二零二五年八月十五日举行之股东周年大会之表决结果
| 普通决议案 | 出席及投票 （亲自或其 委代表） | 票数(%) | ||
|---|---|---|---|---|
| 赞成 | 反对 | |||
| 1. | 省览、考虑及采纳截至二零二五年三月三 十一日止年度本公司及其附属公司 之经审核综合财务报表以及董事会 与核数师报告。 | 196,205,828 | 196,205,828 (100.0%) | 0 (0.0%) |
| 2. | 重选顾毅勇先生为执行董事。 | 196,205,828 | 196,205,828 (100.0%) | 0 (0.0%) |
| 3. | 重选陈志燊先生为执行董事。 | 196,205,828 | 196,205,828 (100.0%) | 0 (0.0%) |
– 1 –
香港交易及结算所有限公司及香港联合交易所有限公司对本公告的内容概不负责，对其准确性或完整性
亦不发表任何声明，并明确表示，概不对因本公告全部或任何部份内容而产生或因倚赖该等内容而引致
的任何损失承担任何责任。
SUN HING VISION GROUP HOLDINGS LIMITED
新兴光学集团控股有限公司 *
（于百慕达注册成立之有限公司）
（股份代号：125）
于二零二五年八月十五日举行
之股东周年大会之表决结果
新兴光学集团控股有限公司（「本公司」）于二零二五年八月十五日举行股东周年大会（「股
东周年大会」），所有载于日期为二零二五年七月二十四日之股东周年大会通告的决议案皆
以按股数投票表决的方法通过。
于股东周年大会举行日期，本公司之已发行股份（「股份」）总数为262,778,286股，此乃赋
予其持有人权利出席股东周年大会并于会上投票赞成或反对决议案之股份总数。此外，概
无股份赋予其持有人权利出席股东周年大会及需根据香港联合交易所有限公司证券上市规
则（「上市规则」）第13.40条放弃表决赞成的权利。股东于股东周年大会上就任何决议案投
票均不受任何限制，并无股东需根据上市规则的要求放弃表决赞成的权利。
本公司之香港股份过户处联合证券登记有限公司获委任为监票人，负责股东周年大会之点
票工作。以下为于股东周年大会上投票赞成及反对个别决议案之股份数目：
| 4. | 重选、批准及确认续𦖛黄志文先生为独立 非执行董事(彼已担任本公司独立非 执行董事超过九年)。 | 196,205,828 | 190,883,828 (97.3%) | 5,322,000 (2.7%) |
|---|---|---|---|---|
| 5. | 授权董事会厘定董事薪酬。 | 196,205,828 | 147,279,828 (75.1%) | 48,926,000 (24.9%) |
| 6. | 续聘核数师及授权董事会厘定其薪酬。 | 196,205,828 | 196,205,828 (100.0%) | 0 (0.0%) |
| 7. | A. 授予董事一般授权以配发及发行股 份。 | 196,205,828 | 141,937,828 (72.3%) | 54,268,000 (27.7%) |
| B. 授予董事一般授权以购回本公司本身 股份。 | 196,205,828 | 196,205,828 (100.0%) | 0 (0.0%) | |
| C. 将根据第 7B 项决议案购回之本公司 已发行股份数目加入根据第7A项决 议案授予董事之授权。 | 196,205,828 | 141,937,828 (72.3%) | 54,268,000 (27.7%) |
– 2 –
由于有逾50%投票数赞成上述第1至7项的决议案，故上述所有决议案获正式通过为普通
决议案。
本公司全体董事均已亲身或透过电子方式出席股东周年大会。于本公告日期，执行董事
为顾毅勇先生、顾嘉勇先生、陈智燊先生、马秀清女士及刘陶先生；以及独立非执行董事为
周志辉先生、李广耀先生及黄志文先生。
承董事会命
新兴光学集团控股有限公司
主席
顾毅勇
香港，二零二五年八月十五日
* 仅供识别