香港交易及结算所有限公司及香港联合交易所有限公司对本公告之内容概不

负责，对其准确性或完整性亦不发表任何声明，并明确表示概不就因本公告全

部或任何部分内容而产生或因依赖该等内容而引致之任何损失承担任何责任。

C&D Newin Paper & Pulp Corporation Limited

建发新胜浆纸有限公司

*

（于百慕达注册成立之有限公司）

（股份代号：

）

董事会议通告

建发新胜浆纸有限公司（「本公司」）董事（「董事」）会（「董事会」）谨此公布，董事会

将于二零二五年八月二十七日（星期三）举行会议，借以（其中包括）考虑及批准

本公司及其附属公司截至二零二五年六月三十日止六个月之未经审核中期业

绩及其刊发，以及考虑派付中期股息（如有）。

承董事会命

建发新胜浆纸有限公司

执行董事

黄田胜先生

香港，二零二五年八月十五日

于本公告日期，董事会成员包括两名执行董事黄田胜先生及林儒卿先生；两名

非执行董事张晓晖先生及蔡伟康先生；以及三名独立非执行董事黄耀杰先生、

陈小密女士及陈文水先生。

*

仅供识别