00859 中昌国际控股公告及通告：董事会会议召开日期

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ZHONGCHANG INTERNATIONAL HOLDINGS GROUP LIMITED

（于百慕达注册成立之有限公司）

（股份代号：859）

中昌国际控股集团有限公司（「本公司」，连同其附属公司统称「本集团」）董事会（「董

事会」）谨此宣布，将于二零二五年八月二十九日（星期五）举行董事会议，其中

议程包括考虑及批准本集团截至二零二五年六月三十日止六个月之未经审核中期

业绩及其发布，以及考虑派发中期股息（如有）。

承董事会命

中昌国际控股集团有限公司

主席兼执行董事

陈志伟

香港，二零二五年八月十五日

于本公布日期，董事会包括：执行董事陈志伟先生（主席）、顾嘉莉女士及黄正红

女士，非执行董事黄强博士、王志强先生及于丹女士，以及独立非执行董事刘怀

镜先生、刘欣先生及叶棣谦先生。