01645 海纳智能 公告及通告：董事会召开日期

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HAINA INTELIGENT EQUIPMENT INTERNATIONAL HOLDINGS LIMITED

海纳智能装备国际控股有限公司

(于开曼群岛注册成立之有限公司)

(股份代号: 1645)

董事会召开日期

海纳智能装备国际控股有限公司（「本公司」）董事（「董事」）会（「董事会」）

宣布，本公司将于二零二五年八月二十九日（星期五）举行董事会议，

以（其中包括）考虑及批准本公司及其附属公司截至二零二五年六月三十

日止六个月期间的中期业绩，以及考虑派发中期股息（如有）。

承董事会命

海纳智能装备国际控股有限公司

主席、执行董事兼行政总裁

洪奕元

香港，二零二五年八月十五日

于本公告日期，本公司包括四名执行董事，洪奕元先生、张志雄先生、苏承涯先生及何子平先生，一名

非执行董事郑志雄先生，以及三名独立非执行董事陈铭杰先生、夏安俊博士及陈敏怡女士。