00542 中国文旅农业 公告及通告：董事会会议召开日期
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China Cultural Tourism and Agriculture Group Limited
中国文旅农业集团有限公司
（于开曼群岛注册成立之有限公司）
（股份代号：542）
董事会议召开日期
中国文旅农业集团有限公司（「本公司」）董事会（「董事会」）谨此宣布，本公司将于
二零二五年八月二十八日（星期四）举行董事会议，借以（其中包括）考虑及批准
本公司及其附属公司截至二零二五年六月三十日止六个月之中期业绩及其刊发，
以及考虑派发中期股息（如有）。
承董事会命
中国文旅农业集团有限公司
公司秘书
朱浩天
香港，二零二五年八月十五日
于本公布日期，董事会由执行董事杨立君先生（主席）及谭嘉伟先生、非执行董事
黄玉麟先生以及独立非执行董事陈凯宁女士、徐炜婷女士及曾浩邦先生组成。