01388 安莉芳控股 公告及通告：董事会会议召开日期

董事会会议召开日期

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EMBRY HOLDINGS LIMITED

安莉芳控股有限公司

(于开曼群岛注册成立之有限公司)

（股份代号：1388）

安莉芳控股有限公司（「本公司」）之董事会（「董事会」）谨此宣布，本公司将于二零二

五年八月二十九日（星期五）举行董事会议，借以(其中包括)批准刊发本公司及其附属公

司截至二零二五年六月三十日止六个月之中期业绩，以及考虑派发中期股息（如有）。

承董事会命

安莉芳控股有限公司

公司秘书

苏嘉敏

香港，二零二五年八月十五日

于本公告日期，董事会成员包括四名执行董事岳明珠女士（主席）、郑碧浩女士（行政总裁）、

郑传全先生及鹿群女士；以及四名独立非执行董事陈志安先生、刘绍基先生、李均雄先生及

李天生教授。