00163 英皇国际 公告及通告：于2025年8月15日举行之股东周年大会之投票表决结果

普通决议案		票数（占于股东周年大会上 投票股份总数之[概约]百分比）		投票总数
		赞成	反对
1.	省览及采纳截至2025年3月31日止 年度之经审核财务报表以及董事会 报告及独立核数师报告	4,148,863,502股 （99.99%）	112,000股 （0.01%）	4,148,975,502股
2.	(A) 重选陆小曼女士为董事	4,148,975,502股 （100%）	0股 （0.00%）	4,148,975,502股
	(B) 重选潘仁伟先生为董事	4,148,975,502股 （100%）	0股 （0.00%）	4,148,975,502股
3.	授权董事会厘定董事酬金	4,148,975,502股 （100%）	0股 （0.00%）	4,148,975,502股
4.	重新委任德勤•关黄陈方会计师行 为独立核数师及授权董事会厘定其 酬金	4,148,975,502股 （100%）	0股 （0.00%）	4,148,975,502股

– 1 –

香港交易及结算所有限公司及香港联合交易所有限公司对本公告之内容概不负责，对其准确性或

完整性亦不发表任何声明，并明确表示，概不对因本公告全部或任何部分内容而产生或因倚赖该

等内容而引致的任何损失承担任何责任。

(于百慕达注册成立之有限公司)

(股份代号: 163)

于2025年8月15日举行之

股东周年大会之投票表决结果

兹提述英皇国际集团有限公司（「本公司」）日期为2025年7月22日之通函（「通函」），

当中载有（其中包括）本公司于2025年8月15日举行的股东周年大会（「股东周年大会」）

通告（「通告」）。除文义另有所指外，本公告所用词汇与通函内所界定者具有相同涵义。

全体董事均已亲身或透过电子方式出席股东周年大会。本公司已委任本公司之香港股份过

户登记分处卓佳证券登记有限公司于股东周年大会上就投票表决担任监票员。于股东周年

大会日期，已发行股份总数为5,516,318,500股，其持股人有权出席股东周年大会并于会上

投票。于股东周年大会上提呈的普通决议案（「决议案」）之投票表决结果如下：–

---

普通决议案		票数（占于股东周年大会上 投票股份总数之[概约]百分比）		投票总数
		赞成	反对
5.#	(A) 授予董事一般授权以发行新 股	4,137,983,834股 （99.74%）	10,991,668股 （0.26%）	4,148,975,502股
	(B) 授予董事一般授权以回购股 份	4,148,975,502股 （100%）	0股 （0.00%）	4,148,975,502股
	(C) 扩大授予董事发行额外股份 的一般授权，扩大数目为本公 司回购的股份数目	4,137,983,834股 （99.74%）	10,991,668股 （0.26%）	4,148,975,502股

– 2 –

#

第5项决议案之全文载于通告内。

董事会欣然宣布，鉴于各项决议案已获得超过50%的赞成票，因此所有决议案均获股东于

股东周年大会正式通过。各股东于表决任何决议案时并未受到限制。

承董事会命

英皇国际集团有限公司

主席

陆小曼

香港，2025年8月15日

于本公告日期，董事会成员为：–

非执行董事︰ 陆小曼女士

执行董事︰ 杨政龙先生

范敏嫦女士

独立非执行董事︰ 朱嘉荣先生

潘仁伟先生

关倩鸾女士