02611 国泰海通 公告及通告：董事会会议通知

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或完整性亦不发表任何声明，并明确表示，概不对因本公告全部或任何部份内容而产生或因倚

赖该等内容而引致的任何损失承担任何责任。

国泰海通证券股份有限公司

Guotai Haitong Securities Co., Ltd.

（于中华人民共和国注册成立的股份有限公司）

（股份代号：02611）

董事会议通知

国泰海通证券股份有限公司（「本公司」）董事会（「董事会」）仅此公布，董事会

议将于2025年8月29日（星期五）举行，借以（其中包括）考虑及批准本公司及其附

属公司截至2025年6月30日止六个月的未经审计中期业绩，以及考虑派发中期股

息（如有）。

承董事会命

国泰海通证券股份有限公司

朱健

董事长

中国上海

2025年8月15日

截至本公告日期，本公司的执行董事为朱健先生、李俊杰先生以及聂小刚先生；

本公司的非执行董事为周杰先生、管蔚女士、钟茂军先生、陈航标先生、吕春芳

女士、哈尔曼女士、孙明辉先生以及陈一江先生；本公司的职工董事为吴红伟先

生；及本公司的独立非执行董事为李仁杰先生、王国刚先生、浦永灏先生、毛付

根先生、陈方若先生以及江宪先生。