00684 亚伦国际 公告及通告：于二零二五年八月十五日举行之股东周年大会投票结果
| 普通决议案 | 票数(%) | ||
|---|---|---|---|
| 赞成 | 反对 | ||
| 1. | 省览截至二零二五年三月三十一日止年度之经 审核财务报告书与董事会及核数师之报告书。 | 261,746,305 (100.00%) | 0 (0.00%) |
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确性或完整性亦不发表任何声明，并明确表示，概不对因本公告全部或任何部份内容而产
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ALAN INTERNATIONAL HOLDINGS LIMITED
（亚伦国际集团有限公司）
*
（于百慕达注册成立之有限公司）
（股份代号：684）
于二零二五年八月十五日举行之股东周年大会投票结果
本公司董事欣然宣布，于二零二五年八月十五日举行之股东周年大会上，股东周
年大会通告内所载之全部决议案已获本公司股东以股数投票方式正式通过。
亚伦国际集团有限公司（「本公司」）于二零二五年八月十五日假座香港铜锣湾礼
顿道33-35号第一商业大厦3楼301室举行之股东周年大会（「周年大会」）上，
就二零二五年七月十六日刊发之周年大会通告内所载列之全部建议通过之决议案，
以投票方式进行表决。
于周年大会举行当日本公司之已发行股份总数为333,054,520股，此乃赋予持有人有权
出席周年大会并于会上就下列决议案投票之股份总数。根据香港联合交易所有限公
司证券上市规则，概无任何股东须放弃表决或赞成下列任何决议案。概无任何股东
表示有意于股东周年大会上就任何决议案投反对票或放弃投票之意向。
本公司之香港股份过户登记分处卓佳证券登记有限公司获委任为是次周年大会的投
票监票员。周年大会上所表决之各项决议案之点票表决结果如下：
| 普通决议案 | 票数(%) | |||
|---|---|---|---|---|
| 赞成 | 反对 | |||
| 2. | (a) | 重选张树稳先生为本公司执行董事。 | 206,327,305 (78.83%) | 55,419,000 (21.17%) |
| (b) | 重选黎雅明先生为本公司独立非执行董 事。 | 206,327,305 (78.83%) | 55,419,000 (21.17%) | |
| (c) | 授权董事会厘定董事酬金。 | 206,337,305 (78.83%) | 55,409,000 (21.17%) | |
| 3. | (a) | 续聘德勤关黄陈方会计师行为本公司核 数师。 | 261,746,305 (100.00%) | 0 (0.00%) |
| (b) | 授权董事会厘定核数师酬金。 | 261,746,305 (100.00%) | 0 (0.00%) | |
| 4. | 给予董事会一项一般授权，以配发、发行及处理 本公司之额外股份。 | 244,336,305 (93.35%) | 17,410,000 (6.65%) | |
| 5. | 给予董事会一项一般授权，以回购本公司之股 份。 | 261,746,305 (100.00%) | 0 (0.00%) | |
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由于以上每项决议案均获超过50%之票数赞成，因此，所有决议案皆获本公司股东于
周年大会上获正式通过为普通决议案。
本公司所有董事即张丽珍女士、张树稳先生、张丽斯女士、张树生博士、
蔡慧璇女士、黎雅明先生及卢楚锵先生均已亲身出席股东周年大会。
承董事会命
亚伦国际集团有限公司
主席
张丽珍
香港，二零二五年八月十五日
于本公告日期，执行董事为张丽珍女士（主席）、张树稳先生（董事总经理）、
张丽斯女士及张树生博士；独立非执行董事为蔡慧璇女士、黎雅明先生及
卢楚锵先生。
* 仅供识别