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TIANENG POWER INTERNATIONAL LIMITED

董事会议通知

兹通告天能动力国际有限公司（「本公司」）谨订于二零二五年八月二十八日（星期四）举行

董事会（「董事会」）会议，以处理下列事项：

1.

考虑及批准本公司及其附属公司截至二零二五年六月三十日止六个月之未经审核中

期业绩；

2.

考虑及批准本公司及其附属公司按照香港联合交易所有限公司证券上市规则规定刊

发截至二零二五年六月三十日止六个月未经审核中期业绩公告草拟稿及二零二五年

中期报告草拟稿；

3.

考虑及批准宣派中期股息（如有）；及

4.

处理任何其他事项（如有）。

承董事会命

天能动力国际有限公司

主席

张天任

香港，二零二五年八月十五日

于本公布日期，本公司执行董事为张天任博士、张敖根先生、张开红先生、史伯荣先生

及周建中先生；及本公司独立非执行董事为黄董良先生、张涌先生、肖钢先生及郭圆涛

博士。