01181 唐宫中国 公告及通告：董事会会议日期

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准确性或完整性亦不发表任何声明，并明确表示，概不对因本公告全部或任何部份内容

而产生或因倚赖该等内容而引致的任何损失承担任何责任。

(于开曼群岛注册成立的有限公司)

（股份代号：1181）

董事会议日期

本公告乃根据香港联合交易所有限公司证券上市规则第13.43条作出。

唐宫(中国)控股有限公司 (「本公司」)董事会(「董事会」)宣布，本公司董事会将于二

零二五年八月二十七日(星期三)在香港举行董事会议，借以(其中包括)考虑及批准本

公司及其附属公司截至二零二五年六月三十日止六个月之未经审核综合财务报表及考

虑派发中期股息(如有)。

承董事会命

唐宫(中国)控股有限公司

翁培禾

主席

香港，二零二五年八月十五日

于本公告日期，董事会由下列董事组成：

执行董事：

翁培禾女士、叶树明先生、陈文伟先生、古学超先生、陈志雄先生

独立非执行董事：

邝志强先生、邝炳文先生、陈建顺先生