01186 中国铁建 公告及通告：董事会会议通知

香港交易及结算所有限公司及香港联合交易所有限公司对本公告的内

容概不负责，对其准确性或完整性亦不发表任何声明，并明确表示，概

不对因本公告全部或任何部分内容而产生或因倚赖该等内容而引致的

任何损失承担任何责任。

董事会议通知

中国铁建股份有限公司（「本公司」）董事会（「董事会」）谨此公布，董事会

将于2025年8月29日（星期五）于中华人民共和国北京市海淀区复兴路40

号中国铁建大厦举行董事会议，借以审议批准（其中包括）本公司及其

附属公司截至2025年6月30日止六个月未经审计的中期业绩。

承董事会命

中国铁建股份有限公司

董事长

戴和根

中国•北京

2025年8月15日

于本公告日期，董事会成员包括：戴和根先生（董事长、执行董事）、郜烈

阳先生（非执行董事）、马传景先生（独立非执行董事）、解国光先生（独立

非执行董事）、钱伟伦先生（独立非执行董事）、王俊先生（独立非执行董事）

及朱霖女士（职工董事）。