01692 登辉控股 公告及通告：董事会会议召开日期

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所产生或因倚赖该等内容而引致的任何损失承担任何责任。

（股份代号：

）

（于开曼群岛注册成立的有限公司）

董事会议召开日期

登辉控股有限公司（「本公司」，连同其附属公司统称「本集团」）董事（「董事」）会（「董事

会」）谨此宣布，本公司将于二零二五年八月二十八日（星期四）举行董事会议，其中议

程包括考虑及批准本集团截至二零二五年六月三十日止六个月的未经审核中期业绩（「中

期业绩」）以及在香港联合交易所有限公司及本公司网站刊发中期业绩公告，以及考虑派

发中期股息（如有）。

承董事会命

登辉控股有限公司

主席兼非执行董事

陈鉴光

香港，二零二五年八月十五日

于本公告日期，董事会成员包括执行董事陈伟明先生、赵维光先生、邓美华女士及俞国

伟博士；非执行董事陈鉴光博士及郑玉婵女士；及独立非执行董事蔡志良先生、陈承志

先生、陈德宜女士及梁丽儿女士。