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XtalPi Holdings Limited

（于开曼群岛注册成立之有限公司）

（股份代号：2228）

晶泰控股有限公司

董事会召开日期

晶泰控股有限公司（「本公司」），连同其附属公司，统称（「本集团」）董事会（「董

事会」）兹通告董事会将于二零二五年八月二十七日（星期三）举行董事会议，

借以考虑及通过（包括其他事项）本集团截至二零二五年六月三十日止的六个

月的中期业绩及建议派发股息（如有），以及处理其他事项。

承董事会命

晶泰控股有限公司

董事会主席兼执行董事

温书豪博士

香港，二零二五年八月十五日

于本公告日期，董事会成员包括执行董事温书豪博士、马健博士、赖力鹏博士及蒋一得博士；

以及独立非执行董事罗卓坚先生、陈颖琪女士及周明笙先生。