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LH GROUP LIMITED

叙福楼集团有限公司

（于开曼群岛注册成立的有限公司）

(股份代号：1978)

董事会议通告

叙福楼集团有限公司(「本公司」)董事(「董事」)会(「董事会」)谨此宣布,

本公司将于二零二五年八月二十八日(星期四)举行董事会议, 借以(其中包括)

考虑及批准本公司及其附属公司截至二零二五年六月三十日止六个月之中期

业绩及其发布, 并考虑派发中期股息(如有)。

承董事会命

叙福楼集团有限公司

主席

黄杰龙教授，铜紫荆星章，太平绅士

香港，二零二五年八月十五日

于本公告日期，董事会由以下人士组成，执行董事为黄杰龙教授，铜紫荆星章，太平绅士

及高秀芝女士；及独立非执行董事为单日坚先生银紫荆星章，香港惩教事务卓越奖章，太平

绅士、洪为民教授，太平绅士及麦锦钊先生。