4 （附注）	4 （附注）
1.	普通决议案 2025 3 31 考虑及采纳本公司截至 年 月 日止年度经审核综合财务报表以及董事及核数师报	赞成	反对
2.	告书。 (a) 重选张敬山先生为本公司之执行董事。
	(b)
	重选张敬峰先生为本公司之执行董事。 (c)
3.	重选林羽龙先生为本公司之独立非执行董事。
4.	授权本公司董事会厘定本公司董事之酬金。 续聘信永中和（香港）会计师事务所有限公司为本公司核数师，并授权本公司董事会厘定
5.	其酬金。 向本公司2董0%事授予一般授权以配发、发行及处理不多于本决议案通过日期本公司已发行
6.	股份总数 之本公司额外股份。 向本公司董事授10予%一般授权以购回不多于本决议案通过日期本公司已发行股份（不包括
7.	库存股份）总数 之本公司股份。 5 6 6 待通过第 及5 项决议案后，透过加入根据第 项决议案授予之一般授权而购回之有关股
份，扩大第 项决议案所授予之一般授权
8.	特别决议案 通过建议修订现有经修订及重订的组织章程大纲及细则（「建议修订」）及通过采纳本公司

TelecomDigitalHoldingsLimited

电讯数码控股有限公司

（于开曼群岛注册成立的有限公司）

（股份代号：

）

年

月

日（星期四）举行之股东周年大会适用的代表委任表格

本人╱吾等

（附注

）

地址为

为电讯数码控股有限公司（「本公司」）股本中

每股面值

0.01

港元之普通股（「股份」）

股

（附注

）

之登记持有人，兹委任大会主席或

（附注

）

，

地址为

，

为本人╱吾等之代表，代表本人╱吾等出席本公司将于

年

月

日（星期四）上午

时

分假座香港九龙观塘骏业街

号电讯数码大楼

楼举行

之股东周年大会及其任何续会（「大会」），并于大会或其任何续会上代表本人╱吾等及以本人╱吾等之名义依照下列指示就该等决议案投票；或

如并无作出任何指示，则由本人╱吾等之代表自行酌情投票。本人╱吾等之代表亦将有权就正式于大会上提呈之任何事宜自行酌情投票。

新经修订及重订的组织章程大纲及细则包括建议修订。

股东签署

（附注

）

日期：

附注：

1.

请用正楷填上全名及地址。请填上所有联名持有人之姓名。

2.

请填上以 阁下名义登记与本代表委任表格有关之股份数目，倘未有填上数目，则本代表委任表格将被视为与所有登记于 阁下名下之股份有关。

3.

如拟委派大会主席以外之其他人士为代表，请将「大会主席或」字样删去，并在空栏内填上 阁下拟委派之代表姓名及地址。本代表委任表格之每项更改，均须由签署人简签示

可。

4.

重要事项： 阁下如欲投票赞成决议案，请在「赞成」栏内填上「

✓

」号。 阁下如欲投票反对决议案，请在「反对」栏内填上「

✓

」号。如未有任何指示，则 阁下之代表有权自行酌情

投票或放弃投票。受委代表亦可就大会通告所载以外而正式于大会上提呈之任何决议案自行酌情投票。

5.

凡有权出席大会并于会上投票的本公司股东均有权委任另一名人士代其出席及投票。持有两股或以上股份的股东可委任一名以上受委代表以代表其出席本公司股东大会并于会

上投票。受委代表毋须为本公司股东。此外，代表属个人的股东或身为公司的股东的受委代表，有权代表股东行使彼或彼等所代表的股东可行使的相同权力。

6.

代表委任文件须由委任人或其正式书面授权人亲笔签署，或倘委任人为公司，则必须盖上公司印鉴，或经由公司高级人员、授权人或其他正式获授权人士亲笔签署。

7.

代表委任文件及（倘本公司董事会要求）已签署之授权书或其他授权文件（如有），或有关由公证人签署核证之授权书或授权文件，须不少于所列人士拟投票之大会或续会指定举

行时间前

小时交回本公司之香港股份过户登记分处联合证券登记有限公司，地址为香港北角英皇道

号华懋交易广场

期

楼

3301-04

室，方为有效。

8.

倘属任何股份之联名持有人，任何一位该等联名持有人均可就有关股份亲身或委派代表于大会上投票，犹如彼为唯一有权投票者。惟倘超过一位有关联名持有人亲身或委派代

表出席大会，则仅于本公司股东名册内排名首位之上述出席者，方有权就该等股份投票，而其他联名持有人之投票将不获接纳。

9.

填妥及交回本代表委任表格并不影响 阁下依愿亲自出席大会并于会上行使投票的权利，于该情况下， 阁下之代表委任表格将被视作为撤销论。

10.

股东或股东代表于出席大会时应出示有关证明文件。

11.

本代表委任表格之中英文本如有歧义，概以英文本为准。

12.

若「黑色」暴雨警告或八号或以上台风警告讯号于

年

月

日上午

时

分或之后仍然生效，及╱或香港天文台于

年

月

日上午

时

分或之前，宣布将会于未来两小时内

发出上述任何警告讯号或香港政府宣布之极端情况于

年

月

日上午

时

分前两小时仍然存在，股东周年大会将自动顺延至下一个于上午

时

分至

时

分期间没有悬挂

「黑色」暴雨警告或八号或以上台风警告讯号或香港政府宣布之极端情况于上午

时

分前两小时仍然存在的营业日上午

时

分假座香港九龙观塘骏业街

号电讯数码大楼

楼

举行。

收集个人资料声明

阁下是自愿提供 阁下及 阁下委任代表的姓名及地址，以用于处理就本公司大会有关 阁下委任代表的任命及投票指示（「该等用途」）。我们可能向为本公司提供行政、电脑及其他服

务的代理人、承办商或第三者服务供应商，以及其他获法例授权而要求取得有关资料的人士或其他与上述所列出的该等用途有关以及需要接收有关资料之人士披露及提供 阁下及 阁

下委任代表的姓名及地址。 阁下所提供 阁下及 阁下委任代表的姓名及地址将就履行上述该等用途所需的时间保留。 阁下有权随时按照《个人资料（私隐）条例》要求存取及更正相

关个人资料。而有关要求均须以书面邮寄至本公司之香港股份过户登记分处联合证券登记有限公司，地址为香港北角英皇道

号华懋交易广场

期

楼

3301-04

室。