01767 TS WONDERS 公告及通告：董事会召开日期

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TS WONDERS HOLDING LIMITED

（于开曼群岛注册成立之有限公司）

（ 股份代号:1767）

董事会召开日期

TS Wonders Holding Limited（「本公司」）董事（「董事」）会（「董事会」）兹通告谨定于

二零二五年八月二十九日（ 星期五）举行董事会议，借以（ 其中包括）考虑及

批准本公司及其附属公司截至二零二五年六月三十日止六个月的未经审核综合中

期业绩公布及派发中期股息（如有）。

承董事会命

TS Wonders Holding Limited

主席兼执行董事

林小燕

香港，二零二五年八月十五日

于本公布日期，执行董事为林小燕女士、林芳宇先生、林方宙先生及林生财先生；

独立非执行董事为陈家宇先生、李恩辉先生及周洁耀先生。