00861 神州控股 公告及通告：董事会会议通知

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董事会议通知

Digital China Holdings Limited（神州数码控股有限公司

*

）（「本公司」）之董事会（「董事

会」）谨此宣布，本公司将于二零二五年八月二十七日（星期三）举行董事会议，借以考

虑及批准（其中包括）本公司及其附属公司截至二零二五年六月三十日止六个月之未经审核

综合中期业绩及考虑派付中期股息（如有）。

承董事会命

Digital China Holdings Limited

(

神州数码控股有限公司

*

)

郭为

主席兼首席执行官

香港，二零二五年八月十五日

于本公告刊发时，本公司之董事会由九名董事组成，包括：

执行董事：郭为先生（主席兼首席执行官）及林杨先生（副主席）

非执行董事：丛珊女士及刘军强先生

独立非执行董事：刘允博士、金昌卫先生、郭嵩博士、陈惠康先生及李静博士

网址：w.dcholdings.com

*

仅供识别