02002 阳光纸业公告及通告：董事会会议通告

香港交易及结算所有限公司及香港联合交易所有限公司对本公布的内容概不负责，

对其准确性或完整性亦不发表任何声明，并明确表示概不就因本公布全部或任何部

分内容而产生或因依赖该等内容而引致的任何损失承担任何责任。

（于开曼群岛注册成立的有限公司）

（股份代号：

）

中国阳光纸业控股有限公司（「本公司」）董事会（「董事会」）宣布，董事会议将于二

零二五年八月二十八日（星期四）举行，借以考虑及批准（其中包括）本公司及其子公

司截至二零二五年六月三十日止六个月的未经审核中期业绩及考虑宣派中期股息

（如有）。

承董事会命

中国阳光纸业控股有限公司

主席

王东兴

中国山东省潍坊，二零二五年八月十五日

于本公布日期，本公司董事包括：

执行董事：王东兴先生、施卫新先生、

王长海先生及慈晓雷先生

非执行董事：吴蓉女士及张晓晖先生

独立非执行董事：章涛女士、王泽风先生及

焦捷女士

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