00980 联华超市 公告及通告：公告董事会会议通告

香港交易及结算所有限公司及香港联合交易所有限公司对本公告的内容概不

负责，对其准确性或完整性亦不发表任何声明，并明确表示，概不会就本公告

全部或任何部份内容而产生或因依赖该等内容而引致的任何损失承担任何责

任。

（在中华人民共和国注册成立的股份有限公司）

（股份代号：

）

公告

董事会议通告

联华超市股份有限公司（「本公司」）董事会（「董事会」）谨此宣布，董事会议

将于二零二五年八月二十八日（星期四）上午九点正举行，以讨论下列事宜：

1.

以考虑及批准本公司及其附属公司截至二零二五年六月三十日止六个月

的中期业绩；

2.

以考虑及批准根据《香港联合交易所有限公司证券上市规则》将予刊登的

本公司及其附属公司截至二零二五年六月三十日止六个月的中期业绩公

告的草拟稿；

3.

以考虑及批准本公司利润分配方案，以及宣派、建议或派付本公司的中

期股息（如有）；及

4.

以处理任何其他事项（如有）。

承董事会命

联华超市股份有限公司

公司秘书

徐晓一

中华人民共和国，上海，二零二五年八月十五日

---

于本公告日期，本公司的董事为：

执行董事：王晓琰、张慧勤及朱定平；

非执行董事：濮韶华、沈沉、曹海伦及杨琴；

独立非执行董事：夏大慰、李国明、陈玮及赵歆晟。