01787 山东黄金公告及通告：董事会会议通告

香港交易及结算所有限公司及香港联合交易所有限公司对本通告之内容概不

负责，对其准确性或完整性亦不发表任何声明，并明确表示，概不对因本通告

全部或任何部分内容而产生或因倚赖该等内容而引致之任何损失承担任何责

任。

SHANDONG GOLD MINING CO., LTD.

（于中华人民共和国注册成立的股份有限公司）

（股份代号：1787）

山东黄金矿业股份有限公司（「本公司」）董事会（「董事会」）谨此宣布，本公司将

于二零二五年八月二十七日（星期三）举行董事会议，借以（其中包括）考虑及

批准本公司截至二零二五年六月三十日止六个月之中期业绩及其发布，考虑

派发中期股息（如有），以及处理其他事项。

承董事会命

山东黄金矿业股份有限公司

董事长

韩耀东

中华人民共和国，济南

二零二五年八月十五日

于本通告日期，本公司执行董事为修国林先生、徐建新先生、汤琦先生和刘延芬

女士；本公司非执行董事为韩耀东先生和刘钦先生；本公司独立非执行董事为

战凯先生、刘怀镜先生和赵峰女士。