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Poly Property Group Co., Limited

保

利

置

业

集

团

有

限

公

司

（于香港注册成立之有限公司）

（股份代号：00119）

董事会议召开日期

保利置业集团有限公司（「本公司」，连同其附属公司合称「本集团」）之董

事会（「董事会」）谨此宣布于二零二五年八月二十九日（星期五）在本公司

注册辨事处举行董事会议，借以考虑及通过（其中包括）本集团截至二零二

五年六月三十日止六个月之中期业绩，以及考虑派发中期股息（如有）。

承董事会命

保利置业集团有限公司

公司秘书

黄卓谦

香港，二零二五年八月十五日

于本公告日期，本公司执行董事为万宇清先生及胡在新先生；本公司非执行董事为张毅先

生、龚健先生及邓欢先生；及本公司独立非执行董事为冯志坚先生、梁秀芬女士、黄家伦

先生及吴剑林先生。