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Tian Tu Capital Co., Ltd.

深圳市天图投资管理股份有限公司

（于中华人民共和国注册成立的股份有限公司）

（股份代号：

）

董事会议召开日期

深圳市天图投资管理股份有限公司（「本公司」）董事会（「董事会」）兹通告谨定于

年

月

日（星期四）举行董事会议，借以（其中包括）考虑及通过本公司及

其附属公司截至

年

月

日止六个月之未经审核综合中期业绩公告，以及

处理其他事项。

承董事会命

深圳市天图投资管理股份有限公司

董事长兼执行董事

王永华

中国深圳

年

月

日

于本公告日期，本公司董事会包括执行董事王永华先生、冯卫东先生及邹云丽

女士；非执行董事王仕生先生、黎澜先生及姚嘉雯女士；及独立非执行董事王

世林先生、刁扬先生及蔡洌先生。