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兖矿能源集团股份有限公司

YANKUANGENERGYGROUPCOMPANYLIMITED*

(在中华人民共和国注册成立的股份有限公司)

(股份代码：01171)

董事会议通知

兖矿能源集团股份有限公司（「本公司」）董事会（「董事会」）谨此公布，董事

会将于2025年8月29日（星期五）于本公司总部举行董事会议，籍以审议并公

布（其中包括）本公司及其附属公司截至2025年6月30日止六个月之未经审计半

年度业绩及建议派发中期股息（如有）。

承董事会命

兖矿能源集团股份有限公司

董事长

李伟

中国山东省邹城市

2025年8月15日

于本公告日期，本公司董事为李伟先生、王九红先生、刘健先生、刘强先生、张海

军先生、苏力先生及黄霄龙先生，而本公司的独立非执行董事为朱利民先生、高井

祥先生、胡家栋先生及朱睿女士。

*仅供识别