01064 中华国际 公告及通告：召开董事会会议通告

香港交易及结算所有限公司以及香港联合交易所有限公司对本公告之内容概

不负责，对其准确性或完整性亦不发表任何声明，并明确表示概不就因本公

告全部或任何部分内容而产生或因倚赖该等内容而引致之任何损失承担任何

责任。

(于百慕达注册成立之有限公司)

(股份代号 : 1064)

召开董事会议通告

本公告乃根据香港联合交易所有限公司证劵上市条例第13.43条而

发出。

中华国际控股有限公司(『本公司』)董事会谨此宣布，本公司将于

二零二五年八月二十九日(星期五)召开董事会议；议程包括通过

本公司截至二零二五年六月三十日止六个月之未经审核中期业绩。

承董事会命

中华国际控股有限公司

李道伟

公司秘书

香港，二零二五年八月十五日

于本公告当日，本公司董事会成员包括(i)执行董事何鉴雄；(i)非

执行董事杨国瑞；及(i)独立非执行董事谭刚、黄妙婷及黄巨辉